Indaga EE. UU. a Credit Suisse y UBS por supuesta ayuda a oligarcas rusos para evadir sanciones
Es algo que también incluye a otras entidades financieras
Credit Suisse y el grupo UBS se encuentran en el punto de mira de una pesquisa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) sobre si profesionales financieros contribuyeron con oligarcas rusos a evadir sanciones, algo que también incluye a otras entidades financieras, de acuerdo con Bloomberg News.
De igual modo, el DOJ ha enviado citaciones a empleados de algunos de los principales bancos estadounidenses, indica el informe de Bloomberg, que agrega que los bancos suizos estaban incluidos en una oleada de citaciones enviadas antes de la adquisición de Credit Suisse por UBS.
Las indagaciones del Departamento de Justicia tienen el propósito de determinar qué empleados de los bancos trataron con clientes sancionados y cómo se examinó a esos clientes durante los últimos años.
Los banqueros podrían ser investigados más a profundidad para saber si infringieron alguna ley, agregó la nota.
Credit Suisse y UBS declinaron efectuar comentarios, mientras que el DOJ no contestó de inmediato a las peticiones de Reuters vía correo electrónico.