UIF bloquea cuentas de diputada morenista y de 22 empresas por trafico de drogas
La medida se anunció tras la visita oficial a México de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó este jueves que bloqueó las cuentas bancarias de 22 empresas señaladas por el gobierno de Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre la Lista de Personas Bloqueadas, aparece el nombre de Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena.
Por su parte, la UIF confirmó a través de un comunicado que el bloqueo de cuentas es un acto administrativo preventivo, en cumplimiento con los compromisos internacionales de México en materia de combate al lavado de dinero y cooperación con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“Los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano”, señaló la dependencia.
Asimismo, se informó que se iniciará un análisis financiero detallado de las operaciones y vínculos de las personas y entidades bloqueadas. En caso de detectar indicios de actividades ilícitas, la UIF dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si existe responsabilidad penal.
No obstante, la medida se anunció tras la visita oficial a México de John K. Hurley, subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Terrorismo e Inteligencia Financiera, quien sostuvo reuniones con autoridades mexicanas como parte de la agenda bilateral de cooperación en seguridad financiera.
“La integración a listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la UIF actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano”, añadió la dependencia.
Hasta el momento, la diputada de morena no ha emitido una declaración pública sobre su inclusión en la lista de la OFAC ni sobre el bloqueo de sus cuentas en México.
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