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SAT investigará pagos con Bitcoins como probable lavado de dinero



 7 sep 2019 12:11 PM

Por: Redacción




El SAT informó que a partir del 9 de septiembre los intercambios de activos virtuales –bitcoins el más popular– serán considerados como actividades vulnerables, es decir, se investigarán como probable lavado de dinero.

Un activo virtual son unidades de valor registradas electrónicamente como medio de pago y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos.

El SAT investigará estas transacciones cuando se trate de compra, venta, custodia o almacenamiento.

Quienes utilicen bitcoins y otras monedas virtuales deberán incorporarse al patrón de actividades vulnerables a través del Portal de Prevención de Lavado de Dinero y enviar un aviso a la autoridad cuando se realicen operaciones por una cantidad igual o superior a 645 UMAS, es decir, 54 mil 496 pesos.

Tags: Bitcoin, moneda, criptomoneda, moneda virtual, Bitso, hackers, ciberataque, finanzas, noticias, Radio BI, SAT, Hacienda, Secretaría de Hacienda

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