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Va UIF contra familia del niño que disparó en Torreón por defraudación fiscal



 14 ene 2020 3:29 PM

Por: Redacción




La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueará las cuentas de los abuelos y el padre del niño que disparó en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, por lavado de dinero y defraudación fiscal.

El titular de la UIF, Santiago Nieto, efectuó el anuncio durante una reunión privada con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). Explicó que se trata de José Ángel "N", el abuelo; Rebeca "N", la abuela; y José Ángel "N", el padre del pequeño.

"Podemos ver que no es ningún seminarista, el abuelo tiene 121 millones de pesos de flujo en efectivo hacia empresas, tiene en recepción de flujos de efectivo por 24 millones de pesos en sus propias empresas, la adquisición de seis vehículos de lujo en dos años, tres BMW, tres Jeep Cherokee, además de que la abuela [...], tiene la adquisición de tres camionetas de lujo, además blindadas, transferencias de dinero hacia Estados Unidos y un problema de defraudación fiscal", refirió Nieto Castillo.

"Ni la abuela, el abuelo, ni el hijo presentan declaraciones fiscales, por tanto es un tema de lavado de dinero y de fraude fiscal. Presentaremos la denuncia correspondiente y haremos el bloqueo de cuentas en razón de que encontramos que no hay fundamento para tener esos flujos de capital, de una persona que lo que tiene formalmente registrado es una casa, un lugar de rentas para fiestas", añadió.

Tags: noticias, Radio BI, BI Noticias, familia, niño, disparó, Torreón, defraudación, fiscal, UIF, Santiago Nieto

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