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Investiga SAT a socios y accionistas de empresas, por posible lavado de dinero



 29 jun 2020 11:48 AM

Por: Redacción




El Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a socios y accionistas de empresas en general en todo el país, a fin de detectar posible lavado de dinero.

El SAT busca contar con información actualizada de los socios y accionistas para ver prácticamente hasta “las tripas” de las empresas en México sin importar su tamaño o sector.

Convocó a entregar a 2 millones de personas morales la nueva disposición que por primera vez se aplicará a raíz de los cambios fiscales que aprobó el Congreso de la Unión el año pasado.

Cabe señalar que mañana martes vence el plazo para cumplir con dicha nueva disposición, por lo que a quienes no cumplan se les cancelará el sello digital, con lo cual no podrán facturar, o tendrán que pagar una multa que va de entre 3 mil y 10 mil pesos.

Tags: SAT, investigación, lavado, dinero, noticias, radio bi, binoticias,

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