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UIF bloquea cuentas de líder de organización política que opera en Guanajuato



 16 sep 2020 4:36 AM

Por: Redacción




La UIF bloqueó cuentas bancarias de Marcos Pérez Garcia, líder de organización Antorcha Campesina, que opera en el estado de Guanajuato.

Santiago Nieto, titular de la UIF, dijo que derivado de un análisis financiero, se logró ubicar que dicha persona, en el año 2014 realizó retiros en efectivo por 443 mil pesos.

Así mismo, Nieto Castillo señaló que dicha persona no presentó declaraciones fiscales después de recibir depósitos en al menos 13 entidades por un monto de 7 millones 800 mil pesos en octubre y septiembre de 2017, y haber enviado 3 millones de pesos a una Asociación de Colonos que de igual manera presenta irregularidades.

Marco Pérez forma parte del Consejo de Vigilancia de una Asociación Civil, quien fue alertada por instituciones financieras debido a que se desconoce el origen de sus recursos.

Tags: BI Noticias, Bajío, Guanajuato, UIF, Bloqueo, Organización política

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