Sanciona EE. UU. a red financiera del Tren de Aragua con operaciones en México y Venezuela
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó hoy a diez personas y entidades vinculadas con una presunta red financiera del Tren de Aragua que opera desde México y Venezuela y que, de acuerdo con autoridades estadounidenses, habría obtenido millones de dólares mediante ataques a cajeros automáticos en territorio estadounidense.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que señaló entre los principales objetivos a Aníbal Alexander Canelón Aguirre, alias “Prometheus”, uno de los fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), así como a Juan Gabriel Rivas Núñez, conocido como “Juancho”, a quien Washington identifica como un dirigente de alto nivel del grupo criminal.
Según el Tesoro estadounidense, la red presuntamente encabezada por Canelón Aguirre tiene operaciones en México y Venezuela, desde donde coordina actividades relacionadas con el robo y lavado de dinero obtenido mediante ataques conocidos como “ATM jackpotting”.
Esta modalidad consiste en explotar vulnerabilidades de los cajeros automáticos para obligarlos a dispensar efectivo sin que exista un retiro legítimo de una cuenta bancaria. El procedimiento puede incluir la vigilancia previa de los equipos seleccionados como objetivos y el acceso físico a los cajeros para instalar programas maliciosos.
Una vez colocado el malware, los responsables pueden activarlo de manera remota para evadir los mecanismos de seguridad y enviar órdenes al dispositivo para que entregue el efectivo disponible.
De acuerdo con el Tesoro, el dinero obtenido mediante estos ataques era transferido entre integrantes y asociados del Tren de Aragua con el propósito de ocultar su origen. La red también habría recurrido a operaciones con criptomonedas para lavar los recursos.
Las autoridades estadounidenses estiman que, hasta agosto de 2025, las pérdidas reportadas por ataques de jackpotting en Estados Unidos ascendían a 40.73 millones de dólares, correspondientes a más de mil 500 incidentes.
Entre los sancionados se encuentran Óscar Leonardo Martínez Pirona y Alejandro Mejía Castillo, ambos vinculados con empresas establecidas en México. Martínez Pirona es identificado como propietario de Enigma Community, S. de R. L. de C. V., mientras que Mejía Castillo es propietario de Soluciones Integrales Toluca, S. A. de C. V.
La OFAC incluyó a ambas compañías en su lista de sanciones al señalar que son propiedad o están bajo el control de personas designadas.
Las medidas implican el bloqueo de los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo control de personas estadounidenses. Además, las personas estadounidenses, salvo autorización o excepción aplicable, tienen prohibido realizar transacciones con los individuos y entidades designados.
El Tesoro también designó a Martínez Pirona, Mejía Castillo, Canelón Aguirre y otros integrantes de la red por proporcionar presuntamente apoyo financiero, material o tecnológico al Tren de Aragua.
Canelón Aguirre, conocido como “Prometheus”, fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y enfrenta una acusación en el Distrito de Nebraska por dirigir presuntamente una conspiración internacional dedicada al robo de millones de dólares a instituciones financieras estadounidenses. La OFAC lo identifica como el presunto responsable de diseñar el malware empleado en los ataques de jackpotting.
Según la acusación estadounidense, Canelón Aguirre habría coordinado equipos enviados a Estados Unidos para ejecutar los robos y posteriormente habría utilizado criptomonedas para facilitar el lavado de los recursos obtenidos.
Además de Canelón Aguirre, fueron sancionados Carlos Javier Martínez Armenta, Alejandro Mejía Castillo, José Darío Galeano Bazurto, Eric Gabriel Cárdenas Arzola, Oscar Leonardo Martínez Pirona, Anthony Wuiliam Hernández Guerrero y Aslhy Javier Galeano Basurto, a quienes las autoridades estadounidenses señalan como asociados de “Prometheus”.
La investigación judicial sobre esta red ha derivado en decenas de acusaciones. El Departamento de Justicia informó en junio de 2026 que 98 personas habían sido acusadas por su participación en distintos aspectos del esquema de jackpotting y que existían vínculos directos e indirectos entre los acusados y el Tren de Aragua.
La investigación federal comenzó a ampliar su alcance desde el año 2025. En diciembre de ese año, el Departamento de Justicia informó sobre acusaciones contra integrantes y dirigentes del Tren de Aragua por una conspiración para instalar malware y sustraer millones de dólares de cajeros automáticos.
Para enero de 2026, el número de personas acusadas dentro de la investigación había llegado a 87. Los cargos incluyeron conspiración para cometer fraude bancario, robo a bancos, delitos informáticos, lavado de dinero y proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
En junio, el Departamento de Justicia señaló que la investigación había identificado una red internacional en la que participaron personas de distintas nacionalidades. Dos integrantes recibieron sentencias de 78 meses de prisión por su participación en la conspiración y fueron condenados a pagar conjuntamente un millón 537 mil 696 dólares en restitución a bancos afectados.
Como parte de la misma acción, el Tesoro sancionó a Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”, a quien identifica como un dirigente de alto nivel del Tren de Aragua con operaciones en distintos países de Sudamérica.
Rivas Núñez fue acusado en diciembre de 2025 ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas de conspirar para proporcionar apoyo material al Tren de Aragua.
Según el Tesoro, sus actividades incluyen presuntamente minería ilegal de oro, exportación de narcóticos y delitos violentos.
La OFAC señaló que Rivas Núñez actuó o presuntamente actuó en nombre del Tren de Aragua, por lo que quedó sujeto a las sanciones financieras estadounidenses.
El Tren de Aragua se originó en Venezuela y posteriormente amplió sus actividades hacia distintos países del hemisferio occidental. Estados Unidos lo identifica como una Organización Terrorista Extranjera y le atribuye actividades como tráfico de drogas, tráfico y explotación de personas, extorsión, lavado de dinero y homicidio por encargo.
El Departamento de Estado realizó la designación como Organización Terrorista Extranjera el 20 de febrero de 2025. Previamente, la OFAC había sancionado al Tren de Aragua como Organización Criminal Transnacional el 11 de julio de 2024.
La nueva acción forma parte de una estrategia de las autoridades estadounidenses dirigida no solo contra dirigentes criminales, sino también contra las redes financieras, empresas y facilitadores que, según Washington, permiten obtener, mover y ocultar recursos.
El Departamento del Tesoro indicó que, desde 2025, la estrategia coordinada entre distintas agencias estadounidenses ha derivado en más de 30 acciones contra más de 300 personas y entidades vinculadas con organizaciones criminales transnacionales.
Las investigaciones involucran al FBI, Homeland Security Investigations (HSI), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Departamento de Justicia y su Joint Task Force Vulcan, además de fiscales federales del Distrito de Nebraska.
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