ASF detecta presunta triangulación de más de 7 mil millones de pesos en Nuevo León y Sinaloa
Si se acreditan faltas administrativas graves, los expedientes serán turnados al Tribunal correspondiente.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles esquemas de triangulación de recursos públicos, simulación de operaciones y transferencias de dinero a personas físicas y morales con presuntos vínculos familiares con servidores públicos en los gobiernos de Nuevo León y Sinaloa.
Durante la presentación de los hallazgos, el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios, expuso que en Nuevo León se identificó un esquema mediante el cual más de 7 mil 202 millones de pesos habrían sido dispersados a través de una comercializadora, una constructora, otras empresas y un despacho jurídico, teniendo como común denominador la existencia de bienes inmuebles y vínculos con un funcionario y un familiar.
En el caso de Sinaloa, la ASF identificó un presunto mecanismo de contratación pública en el que dependencias estatales y municipales adjudicaban contratos de obra a una constructora para realizar pagos que posteriormente eran canalizados a una empresa familiar.
De acuerdo con la información presentada, dicha constructora habría sido constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal y presuntamente habría transferido recursos a un exfuncionario de Finanzas, bajo el concepto de pago de un préstamo, con dinero que posteriormente estaría relacionado con los hijos de las personas involucradas. En este caso no se precisó un monto total de las operaciones detectadas.
Hernández Palacios explicó que los auditores han identificado comportamientos que podrían revelar irregularidades en las contrataciones públicas, particularmente cuando los proveedores aparecen señalados como posibles empresas factureras o existen indicios de operaciones simuladas.
"Nos vamos dando cuenta, el día de hoy, de comportamientos que van llamando la atención de los auditores, que tienen que ver con la posible triangulación con las empresas contratadas, que están boletinadas como empresas factureras, que tienen que ver con la posible simulación de operaciones", señaló.
El titular de la ASF agregó que las investigaciones también se concentran en detectar posibles acuerdos entre empresas que participan en concursos públicos, así como relaciones entre ellas que pudieran indicar colusión durante los procesos de presentación de propuestas.
Respecto a los casos de Nuevo León y Sinaloa, indicó que las indagatorias continúan y que, una vez que se determinen las posibles responsabilidades, se procederá conforme a la legislación.
Precisó que, si se acreditan faltas administrativas graves, los expedientes serán turnados al Tribunal correspondiente, mientras que, si se identifican elementos que configuren delitos, se presentarán las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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