EE. UU. emite 11 sanciones contra mexicanos y empresas por huachicol; la UIF bloquea sus cuentas

EE. UU. emite 11 sanciones contra mexicanos y empresas por huachicol; la UIF bloquea sus cuentas

Nacional

Última actualización:  |  Redacción

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló este martes 30 de junio otras 11 sanciones contra empresas y mexicanos vinculados al “huachicol” vinculado a uno de los grupos delictivos más prominentes del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 

Particularmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro sancionó a dos mexicanos y a nueve empresas que se dedicaban al transporte, los servicios financieros y el sector inmobiliario que operaba una red de robo de combustible asociada a dicho grupo criminal con el fin de evadir impuestos en México.

“La acción de hoy pone de relieve hasta qué punto los cárteles de México se expanden más allá del narcotráfico tradicional para generar ingresos para sus organizaciones criminales, que siguen traficando drogas mortales que matan a estadounidenses”, señaló Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, en un comunicado oficial.

Uno de los dos sujetos sancionados es Oscar Guillermo Juraidini Silva, quien presuntamente fungía como contador de la agrupación delictiva, y quien se dedica a falsificar documentos aduaneros para transportar el combustible de Estados Unidos a México. 

Él, por su parte, tiene participación en las empresas: Centro Cambiario La Peseta, SA de CV; OJ Living Trust, SAPI de CV; RK Real King, SA de CV; Soma Transporte y Servicios, SA de CV; Ogui Fletes y OF Transportes, también sancionadas.

El otro es J. Refugio Ruiz Villagomez, encargado de sobornar a otros cárteles que controlan la frontera para poder llevar el combustible de país a país.

Villagomez está vinculado, por otra parte, con las empresas: Jomadi Logistics & Cargo, SA de CV y Ahavat Logistics Solution, SA de CV.

De acuerdo con el Tesoro de Estados Unidos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha identificado que Jomadi es una empresa "de importación y exportación involucrada en el narcotráfico". 

Ante la noticia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) de México también publicó un comunicado, donde aseguró que ya se analizó a las personas y empresas señaladas EE. UU. identificó posibles indicios de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que incorporó a ambos sujetos a la lista de personas bloqueadas. 

También, añadió la UIF, se agregaron a esa lista otras nueve personas más.

 

 

“Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita y debilitar las estructuras financieras que brindan soporte económico a organizaciones dedicadas al robo y comercialización ilícita de hidrocarburos”, concluyó la UIF.

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