UIF bloquea cuentas de personas y empresas señaladas por gobierno de EE. UU. de vínculos con el Cártel de Sinaloa
Como medida preventiva, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas, tanto físicas como morales (empresas o sociedades), luego de que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, las sancionara por ser líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.
“En atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritaron la adopción de medidas de carácter preventivo”, señaló la UIF.
Cabe recordar que hoy mismo la OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 entes que actúan como líderes o facilitadoras del mencionado grupo criminal, ahora dividido en dos células que mantienen una guerra en Sinaloa.
Entre los señalados están Ismael Zambada Sicarios, alias “Mayito Flaco”,hijo de Ismael "El Mayo" Zambada, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, así como a otros miembros de su círculo y líderes de células con base en Tijuana.
“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro (...) Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, destacó Scott Bessent, el secretario del Tesoro al respecto.
Si bien la UIF ya agregó a estas personas a la Lista de Personas Bloqueadas, la Unidad aclaró que ello “no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”, sino que sólo es una acción preventiva, por lo que los sujetos agregados todavía tienen medios de defensa.
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